Решение № 106 / 27.06.2024 Публикувано на 01.07.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ
Препис-извлечение от Протокол № 16
от заседание на ОбС, проведено на 27.06.2024 г.
РЕШЕНИЕ № 106
ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново на редовно общо събрание.
На основание чл.17, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон във връзка с чл.51 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Лясковец
При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общински съвет
РЕШИ:
1. Определя Васил Димитров Христов – кмет на Община Лясковец, да представлява Общината на редовно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, което ще се проведе на 28.06.2024г. от 13,00 часа.
2. При невъзможност за участие на Васил Димитров Христов – кмет на Община Горна Оряховица в заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново определя инж. Деница Иванова Коева – Заместник – кмет на община Лясковец, да представлява Община Лясковец в редовно заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново .
3. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – да гласува на Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци ” ООД, насрочено за 28.06.2024 г. по въпросите, включени в дневния ред, по следния начин:
3.1. По т. 1 от дневния ред - Обсъждане и приемане на отчета за управлението на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за 2023 г. с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново през 2023 г.“ да гласува „ЗА“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново през 2023 г.“
3.2. По т. 2 от дневния ред - Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2023 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“, да гласува „ЗА“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2023 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“
3.3. По т. 3 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г., с проект за решение: „Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2023г. на „ВиК Йовковци” ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 27.03.2024г.“, да гласува „ЗА“ при вземане на следното решение:
„Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2023г. на „ВиК Йовковци” ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 27.03.2024 г.“
3.4. По т. 4 от дневния ред - Разглеждане и приемане доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2023 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит), с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2023 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит).“, да гласува „ЗА“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците приема доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2023 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит).”
3.5. По т. 5 от дневния ред - Оценка на изпълнението на одобрената бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2023г. с проект за решение „Общото събрание на съдружниците приема оценката на изпълнението на одобрената бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2023г.“ да гласува „ЗА“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците приема оценката на изпълнението на одобрената бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2023г.“
3.6. По т. 6 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за финансовата 2024 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството (във връзка с проведена в дружеството процедура за избор на одитор за 2024г. и протокол от 29.05.2024г. на назначена от управителя комисия) и препоръката на одитния комитет от 01.06.2024 г.(направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на Катерина Красимирова Шопова – дипломиран одитор с рег. № 0864/2020г. в Публичния регистър на регистрираните одитори, членове на института на дипломираните експерт – счетоводители в България, чрез „ОДИТОН“ ЕООД, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2024г. Възнаграждението по договора с изпълнителя да не бъде по-високо от 11 500 /единадесет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.“, да гласува „ЗА“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството (във връзка с проведена в дружеството процедура за избор на одитор за 2024г. и протокол от 29.05.2024г. на назначена от управителя комисия) и препоръката на одитния комитет от 01.06.2024 г.(направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на Катерина Красимирова Шопова – дипломиран одитор с рег. № 0864/2020г. в Публичния регистър на регистрираните одитори, членове на института на дипломираните експерт – счетоводители в България, чрез „ОДИТОН“ ЕООД, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2024г. Възнаграждението по договора с изпълнителя да не бъде по-високо от 11 500 /единадесет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.“
3.7. По т. 7 от дневния ред - Приемане на решение „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново да кандидатства по процедура № BG16FFPR002-1.002 “Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2001-2027., с проект на решение „Общото събрание на съдружниците приема решение „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново да кандидатства по процедура № BG16FFPR002-1.002 “Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2001-2027.“, .“ да гласува „ЗА“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците приема решение „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново да кандидатства по процедура № BG16FFPR002-1.002 “Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2001-2027.“
4. Оправомощава представителя на Община Лясковец да подписва и получава всякакви документи свързани с редовното Общото събрание на съдружниците във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. В. Търново.
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Общинския съвет Лясковец допуска предварително изпълнение на настоящото решение, считано от датата на приемането му.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/
